نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، فى ضبط شخصان بسوهاج لاشتراكهما مع آخر يعمل بالخارج بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص.
تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغا من "شعبان.ع" عامل، بقيام "نبيل.ع" وشقيقه "أحمد.ع" لقيامهما بالنصب عليه، والاستيلاء منه على خمسة ملايين، وتسعمائة ، وعشرون ألف جنيه، حيث أفاد بقيامهما بالاتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال تجميع مبالغ مالية من العاملين بالخارج لتوصيلها لذويهم بالبلاد أو استبدالها بالسوق السوداء، إلا أنهما لم يلتزما بذلك، أو استوليا على المبالغ المالية المنوه عنها
وأكدت تحريات الإدارة صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام "شعبان.ع.ن" عامل، مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين " تبديد"، و"نبيل.ع" مالك إحدى شركات للمقاولات، و"أحمد.ع.أ - "شقيق الثانى" يعمل حاليا بالخارج بإحدى الدول العربية ، بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين من خلال تجميعها من ذوى العاملين المصريين بالخارج أو توظيفها لهم فى مجال تجارة النقد الأجنبى مقابل حصولهم على أرباح مالية، وتسليم تلك المبالغ المالية للثانى داخل البلاد على أن يقوم الثالث بتسليم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين راغبى الحصول عليها، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
كما أضافت التحريات قيام الثانى والثالث بالنصب على الشاكى، والاستيلاء منه على مبلغ 5,920,000 دون توصيلها لذوى العاملين أو تسليم ما يعادلها له بالعملة الأجنبية.
باستدعاء المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع شقيقه، وأقر بممارسة نشاطهم غير المشروع فى مجال الاتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.