وثائق مسربة تكشف تورط مقربين من "مبارك والقذافى والأسد" بعمليات غسيل أموال

كشف عدد هائل من وثائق مُسرّبة كيف أن أشخاصا من الأغنياء وذوى النفوذ يستخدمون ملاذات ضريبية لإخفاء ثرواتهم، ومنهم بيانات تشمل شركات سرية فى الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد.

وذكرت شبكة "بى بى سى" الإخبارية أن 11 مليون وثيقة سربت من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية التى تتخذ من بنما مقرا لها، وتعتبر إحدى أكثر الشركات التى تحيط أعمالها بالسرية. وتوضح الوثائق كيف أن الشركة ساعدت العملاء على غسيل الأموال، وتفادى العقوبات، والتهرب من الضرائب.

وتقول الشركة إنها عملت طيلة 40 عاما بمنأى عن اللوم وأنها لم تواجه أى اتهام بارتكاب مخالفات جنائية. وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام مستبدون متهمون بنهب أموال بلادهم.

وحصلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية على الوثائق، التى تم تداولها مع الاتحاد الدولى للمحققين الصحفيين.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;