تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية لقيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال بعض المواطنين من خلال.
كان بلاغ قد ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ثلاثة مواطنين، بتعرفهم على سيدة ادعت بأنها تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية من خلال أحد مواقع التواصل الإجتماعى وزعمت لهم إمتلاكها مبلغ 5 ملايين جنيه إسترلينى وترغب فى استثمارها بالبلاد، وأنها ستقوم بإدخال تلك العملات داخل طرد، وطلبت منهم إيداع وتحويل مبالغ مالية على حساب بنكى لدى أحد البنوك داخل البلاد، وتمكنت من الاستيلاء من الأول على مبلغ 418 ألف جنيه مصرى، ومن الثانى على مبلغ 32 ألف جنيه، والثالث على مبلغ 19 ألف جنيه تحت ذلك الزعم.
وتم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو عبد الرحمن.ط.م يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية 22 سنة، طالب، حيث قام المتهم بممارسة نشاط واسع النطاق فى الاستيلاء على أموال المواطنين المصريين ورعايا بعض الدول الأجنبية عن طريق إنشاء صفحة وهمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعى باسم وهوية سيدة أجنية، وإرسال رسائل خادعة إلى ضحاياه زاعمـاً بأنها مريضة، وترغب فى تحويل ثروتها المالية التى تُقدر بمبلغ 5 ملايين جنيه إسترلينى بقصد التبرع للمصابين بأمراض الأورام .
وتبين قيام المذكور بإيهام ضحاياه بوصول المبلغ المالى المشار إليه للبلاد داخل حقيبة دبلوماسية مرسلة عن طريق سفارة إحدى الدول، والتواصل هاتفياً معهم منتحلاً صفة دبلوماسى وأنه مكلف بتسليم المبلغ المالى شريطة دفع مبالغ مالية متفاوتة من ألفين إلى خمسة آلاف دولار أمريكى كرسوم إدارية لإنهاء إجراءات استلام الطرد الدبلوماسى، فضلاً عن قيامه بفتح حسابات بنكية، وتلقى تلك المبالغ المالية من خلال أرقام الحسابات المذكورة، وقيامه بسحب تلك المبالغ باستخدام بطاقة دفع إلكترونى عبر ماكينات الصراف الآلى، حتى يكون بمنأى عن مقابلة ضحاياه، أو إتمام معاملات بنكية خشية افتضاح أمره.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، حال تواجده بمنطقة الدقى بالجيزة، وبحوزته 2 كشف حساب بنكى يفيدان إجراء 55 عملية تحويل وإيداع بنكى بالحسابات المُشار إليها بإجمالى مبالغ "مليون وتسعمائة ألف جنيه مصرى"، "أربعة وعشرين ألف دولار أمريكى" من العديد من الأشخاص المختلفين ضحايا المتهم المذكور، بطاقتين دفع إلكترونى يستخدمهما المذكور فى صرف المبالغ المستولى عليها من ماكينات الصراف الآلى، هاتف محمول يحتوى على العديد من المواقع الإلكترونية الاحتيالية على موقع "الفيس بوك"، محادثات ورسائل نصية بينه وبين ضحاياه تفيد ممارسة نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.