تمكنت الأموال العامة من ضبط مدير فرع أحد البنوك فى اتهامه مع آخرين بتسهيل استيلاء صاحب مصنع عربى الجنسية على شحنة خيوط مستوردة بمستندات مزورة بقيمة 630 ألف دولار.
وفيما تواصل الإدارة جهودها فى ملاحقة وضبط 4 عناصر من التشكيل اشتركوا فى تسهيل الحصول على الشحنة بمستندات مزورة.
وكشفت التحريات من ضبط "كريم ." سن 33، مدير فرع أحد البنوك ، لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وتواطؤه مع آخرين، بإختلاس المستندات الأصلية الخاصة بعدد من عمليات استيراد شحنات من الخيوط والأقمشة لصالح إحدى الشركات المملوكة للمدعو "ياسين ح.أ" سن 36 "يحمل جنسية إحدى الدول العربية هارب خارج البلاد، وجارى العمل على ضبطه- عبارة عن "بوالص شحن ، فواتير الشراء ، شهادات المنشأ"، وإستبدالها بمستندات مزورة بمعرفة المتهم الهارب، وتقديم المستندات الأصلية لمصلحة الجمارك للإفراج عن الشحنات.
و أسفرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيام المذكور بالاشتراك مع "المتهم الهارب" بالإستيلاء على المستندات الخاصة بعدد "11" عملية إستيرادية لصالح إحدى شركات الملابس ، حيث قام "المتهم الهارب" بتقديم مستندات مزورة بدلاً منها ، مما أدى إلى الإفراج عن تلك الشحنات ، وعدم سداد قيمتها للبنك، وهو ما أدى إلى عدم سداد قيمة الشحنات لصالح الشركة الأجنبية التى تم إستيراد الشحنات منها، ومطالبتها للبنك بقيمة تلك الشحنات وقدرها 630 ألف دولار أمريكى بصفته البنك الضامن للشركة، مما عرض البنك لأضرار مادية جسيمة.