تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج أثناء تعاملهم مع أحد عملائهم بدائرة قسم شرطة المنتزة بالإسكندرية، وضبط بحوزتهم أكثر من 16مليون جنيه مصرى وأكثرمن 50 ألف دولار أمريكى.
وجاء ذلك في فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
ووردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا مفادها قيام "حسن.أ.ص، حاصل على بكالوريوس تجارة" ومقيم بدائرة قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، و"إمراجع. م.إ " سائق" ويحمل جنسية إحدى الدول العربية"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية وكذا سداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الاستفادة بفارق سعر العملة بالإشتراك مع بعـض الأشخـاص بتلك الدولة وتجميع بطاقات الصرف الآلى لمواطنين تلك الدولة خاصة بالبنوك وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلى وإستبدالها بالعملات الأجنبية وإعادة إرسالها إليهم للاستفادة من فارق سعر العملة بالإشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك، بالإضافة إلى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق السوداء وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذين من منطقة (ميامى) بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى ومقابلة عملائهم من المصريين وحاملى جنسية تلك الدولة المترددين على المنطقة من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة المنتزة أول أثناء تعاملهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مع" فيصل.ع.ع،" يحمل جنسية إحدى الدول العربية" ومقيم بمحافظة الإسكندرية وبحوزته مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكى داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول وبحوزتة 185,000 مائة خمسة وثمانون آلف جنية مصرى، وبالانتقال بإرشاد المتهمين وتفتيش أحد المكاتب المستأجرة بمعرفتهم كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة أول.
وتم ضبط 16,375,000 مليون جنيه مصري، و44,875 ألف دولار أمريكى، و3 كارت صراف آلى خاص ببنوك عربية - عدد 2 ماكينة عد نقدية، و5 إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول بإجمالى 725,000 ألف جنيه مصرى ، و7 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهم- 5 هاتف محمول .
وبمواجهة المتهمين بإرتكابهم للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وأن الثالث حضر لاستبدال مبالغ مالية منهما خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.