نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط صاحب شركة للاستيراد والتصدير بالقاهرة، لمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "محمود.ر.أ" صاحب إحدى شركات الإستيراد والتصدير ، مقيم عابدين بالقاهرة بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، بما يعرف بنظام المقاصة، بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة مالية يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله .. بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وأحد عُملائه "مصطفى.ر.م" مقيم بالفيوم أثناء مُزاولة نشاطهما المُؤثم ، وذلك بداخــل مقر الشـركة ، وبحوزتهما مبلغ مائتان وأربعة وعشرون ألف جنيه ، وهاتف محمول خاص بالمتهم الأول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل على أحد تطبيقات المراسلة على الهواتف المحمولة تؤكد ممارسة نشاطه المُؤثم ، ودفترين خاصين بتعاملات المتهم الأول ، والتى تبين من خلالهما أن حجم تعاملاته بلغت ما يقرب من 16 مليون جنيه مصرى خلال عامين.
بمواجهتهما إعترفا وأضاف الأول بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه فى مجال تحويل الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.