التحقيق مع 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية

باشرت النيابة العامة، التحقيق مع 4 متهمين، بغسل حوالى 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة . وكشفت التحريات الأمنية، إن المتهمين كونوا تشكيلًا منظمًا تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة، واشتركوا فى جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجؤا إلى غسيل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعى وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.


الاكثر مشاهده

إصابات فيروس كورونا فى أمريكا تتجاوز 7 ملايين

جوجل تعلن عن طرح أندرويد 11 للتلفزيونات الذكية

نقص الفيتامينات ليس السبب الوحيد فى التعب المزمن.. اعرف التفاصيل

4 طرق لنسيان "الإكس" خلال فترة كورونا.. حتى لو مش قادرة تخرجى

كيف تصبح مليونيرا من الكتابة؟.. "ستيفن كينج" نموذجا

إنقاذ 88 حوتا من أسوأ جنوح فى أستراليا

;