التحقيق مع 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية

باشرت النيابة العامة، التحقيق مع 4 متهمين، بغسل حوالى 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة . وكشفت التحريات الأمنية، إن المتهمين كونوا تشكيلًا منظمًا تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة، واشتركوا فى جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجؤا إلى غسيل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعى وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.


الاكثر مشاهده

الصين: ارتفاع عدد وفيات "فيروس كورونا" إلى 132 شخصًا وإصابة 6 آلاف

رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية: تنفيذ قرار مساواة اللاعبين فى المكافآت المالية

دورى XXL.. بطولة تجذب 4 آلاف لاعب بنسبة دهون 27.5 % "صور"

محمد أبو جبل يوجه رسالة إلى والدته فى عيد ميلاده: "أغلى حاجة عندى"

صور.. الزمالك يغادر القاهرة متجها لأنجولا استعدادا لمواجهة أول أغسطس

ترامب: ما فعلته أكثر من أى رئيس خلال السنوات الثلاث الأولى من حكمى

;