نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط 3 أشخاص لقيامها بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام ( مالكة محل خردوات - مقيمة بدائرة قسم شرطة بيلا بمحافظة كفر الشيخ - سبق إتهامها فى قضية إتجار فى النقد ، ومحكوم عليها بالحبس فى قضية ضرب ) بممارسة نشاطا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون وإتخاذها من محل الخردوات الخاص بها والكائن بمدينة بيلا بمحافظة كفرالشيخ مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى غير المشروع .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكورة وضبطها حال بيعها عملات أجنبيه (دولار أمريكى ) لـ(مالك شركة إستيراد وتصدير - مقـيم بدائرة مركز شرطة بيلا بمحافظة كفر الشيخ )وضبط ( 686,847 ) جنيه مصرى ، و( 30,139 ) دولار أمريكى ، و ( 1800 ) يورو ، و3691 ) ريال سعودى ، و( 2410 ) درهم إماراتى ، و ( 300 ) ريال عمانى، و ( 6 ) دينار كويتى .
وبمواجهة المتهمين اعترفت الأولى بنشاطها الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، والثانى بشرائه العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية .
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب قيام ( مالك محل للمصوغات الذهبية كائن بدائرة قسم شرطة حلوان - ومقيم بالمعصرة حلوان ) بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته ( 4525 ) دولار أمريكى، و ( 3300 ) جنية سودانى ، و(500 ) ريال سعودى ، و( 10 ) جنية إسترلينى، و ( 2000 ) جنية مصرى ، وتم ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع، وبمواجهته المتهم إعترف بنشاطه غير المشروع وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة لأحكام القانو، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.