ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على 3 أشخاص، لاتهامهم بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى تحويل الأموال، والاتجار بالنقد الأجنبى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 4 أشخاص ومقيمين بمحافظة قنا، وأحدهم يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التي يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية من خلال "المتواجد بالدولة"، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحوالات بريدية لباقى المتهمين، وعقب ذلك يقوموا باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريتهم والقرى المجاورة بمحافظة قنا مقابل عمولة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بالاشتراك مع الآخر "المتواجد حالياً خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى (10,000,000) عشرة ملايين جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.