تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط (صاحب محل مجوهرات، مقيم بمحافظة الجيزة) حال استقلاله السيارة ملكه وعثر بداخلها على (مبالغ مالية "محلية وأجنبية").
بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمناقشته عن مصدر المبالغ المالية المضبوطة أقر بتحصله عليها من العمالة المغتربة بالمنطقة محل سكنه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.