تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب شركتى صرافة واستراد، لاتجاره فى العملة الأجنبية بالسوق السوداء، حيث تم ضبط مبالغ مالية كبيرة بحوزته.
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام "أحمد .م.ن" عضو مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة، وصاحب شركة استيراد وتصدير، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذاً من الشركة مسرحاً وستاراً لممارسة ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وأكدت تحريات العقيد أسامة حتاتة، مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، قيام "أحمد .م.ن" 31 سنة عضو مجلس إدارة شركة للصرافة ومقيم بالإسكندرية والسابق اتهامة وضبطه بمعرفة الإدارة فى قضيتى اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى، بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بتأسيس شركة للاستيراد والتصدير للتعامل فى النقد الأجنبى من خلال العملاء بعيداً عن رقابة الأجهزة المنوط بها ذلك والبنك المركزى بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدمان وسام مجدى، وأحمد صالح، من ضبط المتهم حال تواجده داخل الشركة، وضبط "محمد ح.ا" 29 سنة محاسب ومقيم بالإسكندرية، أثناء قيامه باستبدال النقد بينهما، وأسـفـر الضبط والتفتيش عــن ضبط من ضبط "44500 يورو و 3302 دولار أمريكى و1.674.170 جنيه"، بالإضافة إلى ماكينتى عد نقود ومحدث صوت على شكل طبنجة حلوان، وعدد 6 طلقات بحوزة المتهم الأول.
كما ضبط بحوزة المتهم الثانى "3370 دولار أمريكى و 120.000 جنية مصرى" كان يقوم باستبدالها للنقد الأجنبى بإجمالى مبلغ "44500 يورو، 6672 دولار أمريكى، و1.794.170 جنيه مصرى"، وبمناقشة المتهمان اعترفوا بمزاولتهم نشاطهم من خلال الشركة بعيداً عن شركة الصرافة للهروب من متابعة الأجهزة الأمنية المنوط بها الرقابة.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى عرضه بالمتهمان والمضبوطات على نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية لتولى شئونها.