تمكن ضباط مباحث الأموال العامة، من ضبط تاجر بناحية الكردي بمحافظة الدقهلية، وبحوزته كمية من العملات الأجنبية، يقوم بالاتجار فيها.
تلقي اللواء مصطفي النمر مدير امن الدقهلية، اخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لضباط مباحث قسم الكردي، أكدتها التحريات السرية، تفيد قيام المدعو محمد محمد السباعي فهيم حسانين 47سنة تاجر بقاله ، ومقيم " كفر الكردي " وله بطاقة تخصص إجرامي تحت رقم 641/13 ، والسابق التهامه في القضية رقم 829/2008 جنح قسم الكردي ( بيع مواد كحولية ) بالاتجار في النقد الاجنبى بسعر السوق السوداء خارج القنوات والمصارف الشرعية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم ( 88/20033 ) الخاص بالنقد الاجنبى.
وعقب تقنين الإجراءات، امر العميد السعيد شعير رئيس مباحث الاموال العامة، بتشكيل فريق بحث وتم ضبط المتحرى عنه، حال تواجده بمحل عمله وبحوزته 71040 جنيها مصريا، و 1100 ريال سعودي ، و 3555 ريال قطري ، 7 دينار كويتي، و 2150 دولار، و 30 دينار أردني، و هاتف محمول، كما تم ضبط المدعو (ضياء ح ا) 28 سنة حداد مسلح، ومقيم "كفر الكردي" دائرة القسم وبحوزته مبلغ 14000 ريال قطري، وهاتف محمول.
وبمواجهتهما اعترف المتحري عنه بصحة التحريات ، واتجاره في النقد الأجنبى بسعر السوق السوداء ، واعترف الثاني بقيامه باستبداله للعملات الأجنبية بعملات وطنية ، و تم التحفظ على المبالغ المالية ذمة تصرفات النيابة العامة ، و جاري تحرير المحضر رقم 26/2017 جنح القسم ، وجاري العرض على النيابة العامة.