تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص يقوم بالاشتراك مع آخر بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج، وذويهم داخل البلاد، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين 50 مليون جنيه.
ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد، دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالاشتراك مع فرع الإدارة بالوجه القبلى إن وراء ذلك النشاط كل من ساهر .أ.م، 29 سنة، يعمل بإحدى الدول العربية،ومقيم بالجيزة، وأخر يدعى أحمد.م.م ،62 سنة، موجه بالتربية والتعليم بالمعاش، ومقيم بالمنيا.
ويقوما الاثنين بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بالعملة الأجنبية، من خلال الأول المتواجد بالخارج، وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول على العملة الأجنبية الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى، وبأسعار السوق السوداء، بحساب الثاني بأحد البنوك ليقوم بدورة بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية، مقابل عمولة قدرها1% فضلاً عن فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبلغت حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندى قرابة 50 مليون جنيه.
تم تحرير محضر بالواقعه، وجارى العرض للنيابة.