قرر المستشار أحمد عبد النبي، رئيس محكمة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، تغريم سيدة ربع مليون جنيه، لاشتراكها فى الاتجار بالنقد الأجنبى لصالح شركة صرافة لصاحبها "شريف ال"، المتهم المحبوس حاليا على ذمة إحدى قضايا الانضمام لجماعة إرهابية، والا تجار بالعملة الأجنبية والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
كشفت تحريات مباحث الأموال العامة التى قام بها العقيد يوسف أحمد حسين مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة غرب الدلتا، أن أصحاب شركة الصرافه يقومون بالاتجار فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام قانون النقد الأجنبى.
وأكدت التحريات أن أصحاب شركة الصرافه يقومون بالاتجار فى النقد الأجنبى وبيع الدولار للشركات والمستوردين بكميات كبيرة دون إثبات ذلك بسجلات الشركة ودفاترها، مخالفين بذلك قانون النقد الأجنبى، وقاصدين التهرب من الضرائب المستحقة.
وأضافت التحريات أن أصحاب الشركة يقومون بالتلاعب عن طريق تحرير شيكات بالجنيه المصرى، لصالح أشخاص لهم علاقة بهم وتظهيرها بأسمائهم، منهم السيدة "رحاب .ف"، وتحويلها لحسابها بأحد البنوك المفتوحة خصيصا لهذا الغرض، وأن هذه التحويلات والشركات التى تمت على الحساب من خلال الشركات تجاوزت 30 مليون جنيه رغم عدم وجود أى نشاط تجارى أو شركات باسم صاحبة الحساب.