ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، القبض على "ع. ع. ع" 36 سنة، تاجر ملابس جاهزة، لتجميعه مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية بإحدى الدول العربية، بالمخالفة لأحكام القانون، بالإشتراك مع المتهم الثاني "ول. ح. إ" 40 سنة، مقيمان بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ.
وأكدت التحريات، بقيام الثاني باستلام المبالغ المالية بالدولار الأمريكى، والتى ترد إليه بالطريق البرى مع السائقين المتعاملين بمنفذ السلوم، ثم يقوم باستبدالها بمدينة السلوم بالعملة المحلية، وتسليمها للأول الذى يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف، وذلك باستخدام حسابيه الشخصيين، مقابل عمولة من كل مبلغ محول، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.
وبمواجهته، اعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الثانى، تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقا للفحص المستندى ما يعادل 1,300,000 جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.