تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية من ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج السوق الرسمية وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.
كان قد تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال، بقيام المدعو "عبدالله م.ح" مواليد 1969، مدير فرع إحدى شركات الصرافة ومقرها بالدقى، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، والسابق اتهامه فى قضيتى "اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى" والمدير السابق لأحد فروع شركات الصرافة التى صدر لها قرار بالغلق والشطب من السجلات لمخالفتها قوانين الترخيص، والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وإتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية بطرق غير مشروعة لعملاء شركتى الصرافة المشار إليهما بالاشتراك مع المدعو "أحمد س.ع" مواليد 1983، صراف بالشركة التى يعمل بها الأول، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، سبق اتهامه فى قضية "اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى" باستخدام السيارة رقم (3233 ملاكى الدقهلية) المملوكة للأول.
وتم تقنين الإجراءات وإعداد الاكمنة اللازمة تم ضبطهما وبصحبتهما المدعو "أحمد_ع.ف" مواليد 1960، تاجر، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط، حال قيامهم بالتعامل بالنقد الأجنبى داخل السيارة المشار إليها. وبحوزتهم (1,11 مليون جنيه مصرى، 1,430,3 مليون ليرة سورى، 8750 دولارا أمريكيا، 61054 دينارا ليبيا، 7000 ريال سعودى، ماكينة لعد النقود).
وبمواجهتهم اعترفوا بما أكدته التحريات، وأن المضبوطات التى بحوزتهم بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.