تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط متهم مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، سبق إتهامه والحكم عليه فى 4 قضايا، بعد قيامة بالنصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية، وإنشاء صفحة على موقع "فيس بوك" يروج فيها لشركته الوهمية.
كانت معلومات قد وردت للعميد أسامة حتاتة مدير فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بقيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، سبق اتهامه والحكم عليه فى 4 قضايا بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية والأجنبية، وإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أعلن خلالها عن طلبه عمالة لإلحاقها بالخارج بجميع المهن، متخذاً من مقر شركته الكائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم وتسليم راغبى السفر عقود عمل وسمات دخول "مزورة" منسوبة لدول عربية وأجنبية وممهورة بأختام "مزورة" وتهربه من المبلغين ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها منهم.
وبالاستعلام من الجهات المعنية تبين أن الشركة غير مرخص لها بإلحاق العمالة بالخارج، وأن السجل التجارى الصادر لها من الجهات المختصة هو توريدات عامة فقط.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط 5 أكلاشيهات لجهات مختلفة داخل وخارج الدولة، 20 قسيمة دخول بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لدولة عربية وممهورة بأحد الأكلاشيهات المضبوطة بحوزته، و15 كشف حساب بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لبنوك مختلفة يشتبه فى تزويرها، و10 شهادات تحركات بأسماء أشخاص مختلفة، و2 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة .
كما تم ضبط مجموعة من العقود بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لشركات وكيانات مختلفة داخلياً وخارجياً، مبين بها أسماء المستفيدين والعمل بإحدى الدول العربية والمبلغ المدفوع، ومجموعة من الوثائق وشهادات الميلاد وسجلات تجارية بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى السفر، وكشوف بأسماء مختلفة من راغبى السفر ومجموعة من دفاتر إيصالات إستلام نقدية بلغت إجماليها 350 ألف جنيه، وبطاقات ضريبية على بياض تم سحبها بجهاز ماسح ضوئى معدة للتزوير والتغليف يوجد مثيلتها محمل على جهاز الكمبيوتر المضبوط وجهاز كمبيوتر بمشتملاته والطابعة الخاصة به ومحمل عليه مجموعة كبيرة من عقود العمل لعدد من الدول العربية والأجنبية منها بأسماء مختلفة، ومنها خالى البيانات وكشوف حساب بأسماء مختلفة منسوبة لعدد من البنوك - شهادات تخرج وشهادات خبرة - صور جوازات سفر بها العديد من التأشيرات لدول عربية وأجنبية- بطاقات رقم قومى- صور شخصية- رخص قيادة- إعلانات خاصة بشركته )، ومجموعة من الأوراق الصفراء تستخدم فى طباعة سمات الدخول وعقود العمل والتى يقوم بمهرها بالأكلاشيهات المضبوطة، و3هواتف محمولة، وبالفحص تبين أن هاتفين خاصين بالمتهم مُحملين بالعديد من تأشيرات السفر لدول عربية وصور شخصية وبطاقات رقم قومى وجوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة.
وتوصل ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى 2 من ضحايا المتهم، واتهماه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء من كلٍ منهما على مبلغ 25 ألف جنيه مقابل تسفيرهما لدولة عربية وتوفير فرصة عمل لهما، وإعطائهما عقود عمل وسمات دخول تبين أنهما مزوران ومن ذات الأوراق المضبوطة والمحملة من على جهاز الكمبيوتر.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.