طالبت نيابة الموسكى الجزئية، رجال المباحث بسرعة التحريات حول صاحب محل، لاتهامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بدائرة القسم، لاستكمال التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، ورود معلومات لادارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، تفيد قيام (صاحب محل أجهزة إلكترونية كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى ومقيم بذات الدائرة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته كمية من عملات بعض الدول العربية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.