التحقيق مع 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية

باشرت النيابة العامة، التحقيق مع 4 متهمين، بغسل حوالى 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة . وكشفت التحريات الأمنية، إن المتهمين كونوا تشكيلًا منظمًا تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة، واشتركوا فى جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجؤا إلى غسيل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعى وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.


الاكثر مشاهده

طاهر محمد طاهر يواصل الغياب عن المقاولون أمام وادى دجلة

وزير الاتصالات يشارك بجلسة التحول الرقمى بمنتدى شباب العالم

مديرة برنامج الإرهاب بجنيف: داعش أغنى جماعة إرهابية بأرباح 2 مليار دولار

محمد صلاح يطير إلى قطر مع ليفربول للمشاركة فى مونديال الأندية.. صور

صحة البحر الأحمر: الكشف على 93 ألف مريض و 798 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضى

جامعة سوهاج تستعد للمشاركة بمسابقة افضل جامعة صديقة للبيئة

;