التحقيق مع 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية

باشرت النيابة العامة، التحقيق مع 4 متهمين، بغسل حوالى 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة . وكشفت التحريات الأمنية، إن المتهمين كونوا تشكيلًا منظمًا تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة، واشتركوا فى جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجؤا إلى غسيل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعى وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.


الاكثر مشاهده

الأردن: اتفاق إسرائيل والإمارات سيعتمد على ما ستفعله تل أبيب

أستاذ فيروسات: العلاج الوحيد لكورونا هو الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد

القيعى: كنا نري في رمضان مقومات أسطورة الأهلى..وجلسته مع الزمالك أغضبتنا

برشلونة ضد البايرن.. التركيز الشديد سلاح البافارى بالتدريب الأخير قبل قمة الأبطال

سفير أمريكا لدى طرابلس يلتقي بمسؤولين أتراك لوقف التدخل في ليبيا

انفوجراف.. تعرف على أهم بنود الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل

;