نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالإشتراك مع آخر فى الإتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفى عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام ( سائق - يعمل بإحدى الدول العربية ، ومتواجد حالياً داخل البلاد سبق إتهامة فى قضية تجميع مدخرات ، مالك مستودع بوتاجاز - سبق إتهامة فى قضية قتل - مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا ) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال السائق الذى يعمل خارج البلاد ويقوم بدوره بتجميع المبالغ المالية التى يرغب بإرسالها للبلاد عن طريق التهريب لبعض التجار والمستوردين ويقوم هؤلاء التجار بإيداع ما يعادل قيمتها على حساب مالك المستودع بالجنيه المصرى الذى يقوم بدوره بتسليمها لذويهم نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك المستودع كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 18مليون جنيه مصرى ) .