طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول استغلال شخص لطبيعة عمله وتنفيذه 3 حولات بنكية من حساب الشركة إلى حساب بنكي أخر بأحد البنوك بإسمه للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم حاصل على بكالوريوس ومقيم بمنطقة إمبابة، وأنه استغل طبيعة عمله بإدارة الشركة كمدير بها وله حق التعامل منفرداً مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات بإسم الشركة، وقام بتنفيذ 3 تحويلات بنكية من حساب الشركة إلى حساب بنكى أخر بأحد البـنوك بإسمه بزعم وجود تعاملات تجارية ومالية بينهما "خلافاً للحقيقة" قدرت بحوالى مليون جنيه.
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لإستغلاله طبيعة عمله بإحدى الشركات وإجراء 3 تحويلات بنكية من حساب الشركة إلى حساب بنكى آخر بمبالغ مالية بلغت مليون جنيه.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مواطنين يمتلكان شركة أنظمة هندسية - كائنة بالمعادى الجديدة بالقاهرة عن إكتشافهما وجود تحويلات مالية من حساب الشركة إلى شركة أخرى دون علمهما تقدر بحوالى مليون جنيه مصرى.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الواقعة أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، إذ عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه بمنزله بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة.