ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على شخص يحمل جنسية دولة أجنية؛ على خلفية تورطه في ممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار في النقد الأجنبي، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بممارسة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال بما يُعرف بنظام (المقاصة) نظير عمولة وذلك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزته عملات محلية، وأجنبية، وهاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه فى الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وأن المبلغ المالي المضبوط حصيلة نشاطه فى الإتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال نظير عمولة، وأن حجم تعاملاته فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو 300 ألف دولار أمريكي خلال العام الجارى حتى تاريخه.