تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على تشكيل عصابى، لاتهامهم بممارسة نشاط تحويل الأموال من والى البلاد خارج نطاق البنوك بالمخالفة للقانون، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
أكدت معلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقطاع الأمن الاقتصادى بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى، قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك بالمخالفة للقانون، حيث يقوم اثنين من المتهمين بتجميع مدخــرات العاملين المصريين بإحدى الدول، وتحويلها لحساب بنكى خاص بأحد المتهمين بداخل البلاد، والذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى هؤلاء العاملين المقيمين بداخل البلاد، مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم بالمُخالفة بالقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، تم ضبط أحد المتهمين أثناء عودته من إحدى الدول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.