أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب محلات بيع هواتف محمولة ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية "له معلومات جنائية" بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
وأكدت المعلومات تلقي المتهم تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، قيمة التعاملات التجارية الخاصة به فى مجال تجارة الهواتف المحمولة، حيث يتم إرسال تلك التحويلات له عن طريق شركة لتحويل الأموال، وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، للإستفادة من فارق سعر العملة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2019 طبقاً للفحص المستندى بلغت 1,572,000 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.