22 مليون جنيه حصيلة غسل 3 متهمين أموال تربحوها من أنشطة إجرامية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 22 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة. وتواجه جهات التحقيق المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتى كشفت بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتابعت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 22 مليون جنيه. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات. كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامى الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع. وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلاً عصابياً ضم (3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظة كفر الشيخ) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (22 مليون جنيه).



الاكثر مشاهده

"الشرطة اليوم فى عيد".. الداخلية تحتفل بعيدها الـ70 بأتوبيس مكشوف يجوب شوارع القاهرة.. وتوزيع الهدايا والورود على المواطنين.. والضابطات يرسمن البسمة على وجوه الأطفال.. والمواطنون: شكرا لعيون مصر الساه

الزيادة السكانية تهدد التنمية.. وزيرة التخطيط لنواب حقوق الإنسان: المواطن لن يشعر بأى تنمية مع الانفجار السكانى.. ومحمد تيسير مطر يشكر هالة السعيد ويسأل: هل يتم تدريب العاملين بالحكومة على ثقافة حقوق

حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 25 / 1 / 2022

وزير الصحة البريطانى يصدر تحذيرًا قاتمًا بشأن متغيرات جديدة لكورونا

"الاستثمار الأوروبى" يقدم 50 مليون يورو لدعم شركة تصنيع الروبوتات فى إستونيا

البيئة: نعمل مع شركاء التنمية من الدول المختلفة للتحضير لقمة COP 27 بشرم الشيخ

;