كشفت تحقيقات نيابة الزيتون، حول واقعة ضبط سائق بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، أنه اتخذ من مسكنه مكانا لإخفاء العملات الأجنبية المختلفة، بالإضافة إلى استغلالها كوكر لمقابلة عملائه لتبديل العملة بسعر مخالف للسعر الرسمي الذى حدده البنك المركزى، وبمبالغ كثيرة غير المحددة أيضا وفقا لتعليمات الحكومة المصرية.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت التحريات حول الواقعة.
البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون تفيد قيام (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذًا من الشقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه، وعثر بحوزته على مبالغ مالية (عملات "أجنبية – محلية").
بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.