نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على شريك فى شركة شحن وعامل بالشركة، لقيامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية ضخمة متعددة العملات أبرزها ضبط 75 ألف دولار أمريكى و286 ألف جنيه مصرى، وسبيكة ذهب، واعترفا أنهما كانا فى سبيلهما لتهريب المضبوطات بطرق غير شرعية من خلال الشركة عملهما لإحدى الدول الأفريقية.
البداية كانت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة عابدين، معلومات مفادها أن كلا من "أشرف ع ع" 47 سنة، شريك بشركة شحن، و"محمد ن ع" 37 سنة، عامل بالشركة، يزاولان نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، ويتخذان من الشركة عملهما ستارا لنشاطهما الإجرامى.
ومن خلال التحريات التى باشرها المقدم حسام عشماوى رئيس مباحث عابدين، تبين صحة المعلومات، فتم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وضبط بحوزتهما مبلغ 75.619 دولار أمريكى، و286.685 جنيه مصرى، و4980 ريالا سعوديا، و3195 درهما إماراتيا، وسبيكة من الذهب وزنت 2.500 كيلو جرام، و3 ماكينات لعد المبالغ المالية.
وبمواجهتهما اعترفا أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى وأنهما كانا فى سبيلهما لتهريب المضبوطات بطرق غير شرعية من خلال الشركة عملهما لإحدى الدول الأفريقية، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.